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新太科技股份有限公司擬更名為佳都新太科技股份有限公司

2012/03/15

　　CTI論壇(ctiforum)3月15日消息（記者 浩宇): 新太科技股份有限公司于3月12日召開了2012年第二次臨時股東大會，此次會議對關(guān)于變更公司名稱的議案進(jìn)行了表決，新太科技股份有限公司將更名為佳都新太科技股份有限公司。

　　以下為公告全文：

　　董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前無補(bǔ)充提案的情況

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年3月12日上午09：30

　　2、會議召開地點(diǎn)：新太科技股份有限公司會議室

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票的方式

　　4、會議召集人：新太科技股份有限公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事張凌女士

　　7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）通知于2012年2月24日發(fā)出，會議于2012年3月12日09：30在公司會議室召開。共有股東和股東代理人5人參加本次臨時股東大會，代表股份數(shù)為134，015，964股，占股份總數(shù)324，800，338股的41．26％，符合公司法及本公司章程規(guī)定。本次臨時股東大會會議由半數(shù)以上董事推舉董事張凌女士主持會議，公司董事梁平、監(jiān)事吳慶忠、李敏華，董秘劉穎，公司聘請的法律顧問出席了會議。

　　三、提案審議情況和表決情況

　　本次會議以記名投票方式審議通過了以下議案：

　　1、關(guān)于變更公司名稱的議案

　　公司自2008年重組、廣州佳都集團(tuán)有限公司成為公司第一大股東之后，公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從單一的電信增值業(yè)務(wù)跨越性擴(kuò)展到通信增值領(lǐng)域、智能安防領(lǐng)域、智能交通領(lǐng)域、移動互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算領(lǐng)域。根據(jù)2010年股改承諾，佳都集團(tuán)將于2013年6月前開始注入優(yōu)質(zhì)ＩＣＴ增值服務(wù)業(yè)務(wù)。為順應(yīng)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展的需求，塑造公司品牌形象，充分體現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展之戰(zhàn)略目標(biāo)，擬變更公司名稱如下，最終變更名稱以工商管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。具體變更內(nèi)容如下：

　　變更前：

　　中文名稱：新太科技股份有限公司。

　　英文名稱：ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，Ｌｔｄ．

　　變更為：

　　中文名稱：佳都新太科技股份有限公司

　　英文名稱：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， Ｌｔｄ．．

　　表決結(jié)果：同意134，015，964股，反對0股，棄權(quán)0股。該項(xiàng)議案通過。

　　2、公司章程修正案

　　因公司擬變更公司名稱，根據(jù)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，現(xiàn)對《公司章程》提出以下修改內(nèi)容，最終變更情況以工商管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)：

　　公司章程第四條

　　原為：

　　公司注冊中文名稱：新太科技股份有限公司，公司英文名稱：ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．。

　　修訂為：

　　公司注冊中文名稱：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名稱：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．。

　　表決結(jié)果：同意134，015，964股，反對0股，棄權(quán)0股。該項(xiàng)議案通過。

　　四、律師見證情況

　　廣東廣信律師事務(wù)所受本公司委托，指派杜剛、梁確律師出席了本公司2012年第二次臨時股東大會。該律師審查了有關(guān)本次股東大會的相關(guān)材料，并對出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結(jié)果等重要事項(xiàng)的合法性進(jìn)行了現(xiàn)場核驗(yàn)。發(fā)表法律意見結(jié)論如下：

　　經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　�。ㄒ唬�《新太科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會議案表決表及表決結(jié)果》；

　�。ǘ�）廣東廣信律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新太科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會法律意見書》。

　　                                                                  特此公告。

　　                                                         新太科技股份有限公司

　　                                                              2012年3月12日

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